LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN FINANCIERA AJUSTA LAS NORMAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE ACUERDO A LAS MEJORES PRACTICAS RECONOCIDADS INTERNACIONALMENTE

La Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF) en base a las atribuciones establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, y la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de la Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, expidió nuevas resoluciones para prevenir los delitos de lavado de activos (LA) y el […]